주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 한국방송회관 3층 회의장(서울 양천구 목동 923-5) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최영범 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이강봉 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 김익수 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 김경신 사외이사 선임의 건 제3-5호 의안 : 고일현 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이철재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영범 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | -문화일보 정치부장 -문화일보 편집국장 -문화일보 논설위원 |
| 이강봉 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | -OBC 열린방송 사업팀장 -現)㈜케이엠에이치 사내이사 |
| 김익수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | -㈜팍스넷 경영지원실장 -現)㈜팍스넷 전략기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경신 | 1960-06 | 3 | 재선임 | -삼성전자 책임연구원 -現)인덕대 방송영상학과 교수 -現)당사 사외이사 |
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| 고일현 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | -現)동신대학교 초빙교수 -現)재단법인 행복세상 명예이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철재 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | -한국거래소 -現)김&장법률사무소 수석전문위원 -現)당사 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34.평생교육시설 운영 35.각 호에 부대하는 사업일체 |
사업 다각화를 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |