주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 한국방송회관 3층 회의장(서울 양천구 목동 923-5) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관 리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제 표(현금배당1주당 80원)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 노종섭 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노종섭 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | -아시아경제 산업부장 -아시아경제 편집국장 -現)아시아경제 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -現)코아서치 대표 -現)나노미래생활 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35.국제회의업 36.각 호에 부대하는 사업일체 |
사업 다각화를 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |