주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 광양시 태인동 1655-4 피제이메탈 광양공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *제 2기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 :1) 감사보고 2) 영업보고 2.회의 목적사항 -제 1호 의안:제 2기('11.01.01~ '11.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 -제 2호 의안:정관변경의건 -제 3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:윤석근 사내이사 재선임의 건 제3-2호의안:최병혁 사내이사 재선임의 건 제3-3호의안:김진주 사외이사 재선임의 건 -제 4호 의안:감사 선임의 건(감사후보:조삼용) -제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석근 | 1954-08-12 | 2년 | 재선임 | 포스코생산부장 | (주)피제이메탈 대표이사 | 인하대 금속학과 졸업 | 대한민국 |
| 최병혁 | 1962-01-19 | 2년 | 재선임 | 알덱스 광양공장 행정지원 팀장 | (주)피제이메탈 이사 | 서울디지털대학교 E경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진주 | 1941-11-29 | 1년 | 재선임 | 포스코 부사장 | (주)피제이메탈 사외이사 | 서울대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조삼용 | 1968-07-21 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 교보증권 수석연구원 한누리(KB)증권 수석연구원 대한전선 부장 |
풍전비철 이사 | 전남대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수출입업 | 사업영역 확대 및 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |