정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 47,418 | -매출액 | 137,152 | |
| -부채총계 | 25,937 | -영업이익 | 6,043 | |
| -자본금 | 10,861 | -당기순이익 | 4,194 | |
| -자본총계 | 21,482 | *주당순이익(원) | 193 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,086,132,900 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.40 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 사외이사 1인 감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | -제 1호 의안:제 2기('11.01.01~ '11.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 가결 -제 2호 의안:정관변경의건 ->원안대로 가결 -제 3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:윤석근 사내이사 재선임의 건 제3-2호의안:최병혁 사내이사 재선임의 건 제3-3호의안:김진주 사외이사 재선임의 건 ->원안대로 가결 -제 4호 의안:감사 선임의 건 (감사후보:조삼용) ->원안대로 가결 -제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 -제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 주주총회소집결의 (2012.03.12) - 주주총회소집공고 (2012.03.15) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석근 | 1954-08-12 | 2년 | 재선임 | 포스코생산부장 | (주)피제이메탈 대표이사 | 인하대 금속학과 졸업 | 대한민국 |
| 최병혁 | 1962-01-19 | 2년 | 재선임 | 알덱스 광양공장 행정지원 팀장 | 사(주)피제이메탈 이 | 서울디지털대학교 E경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진주 | 1941-11-29 | 1년 | 재선임 | 포스코 부사장 | (주)피제이메탈 사외이사 | 서울대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조삼용 | 1968-07-21 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 교보증권 수석연구원 한누리(KB)증권 수석연구원 대한전선 부장 |
풍전비철 이사 | 전남대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수출입업 | 사업영역 확대 및 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |