주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 광양시 태인동 1612-8 외 (광양공장 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(송동수) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박홍규) 제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(김진주) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송동수 | 1962-04-12 | 2 | 신규선임 | -풍전비철 임원 | -풍전비철 부사장 | 단국대학교 졸업 | 대한민국 |
| 박홍규 | 1970-05-16 | 2 | 신규선임 | -동부제철 원료구매팀장 | -피제이메탈 임원 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진주 | 1941-11-29 | 1 | 재선임 | 포스코부사장 | (주)피제이메탈 사외이사 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |