주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 광양시 명당2길 20(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> -감사보고 -영업보고 <부의안건> 제 1 호 의안 : 제4 기(2013.01.01.~2013.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건(최병혁) 제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건(김형진) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병혁 | 1962-01-19 | 2년 | 재선임 | ㈜알덱스 생산팀 이사보 | ㈜피제이메탈 상무이사 | 서울디지털대학교 E경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형진 | 1963-08-20 | 1년 | 재선임 | -대창공업(주)해외영업부 -능원금속공업 무역부 부장 |
㈜피제이메탈 사외이사 | 고려대학교 영어영문학 졸업 | 대한민국 |