정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,669 | - 매출액 | 121,829 | |
| - 부채총계 | 29,272 | - 영업이익 | 3,805 | ||
| - 자본금 | 10,861 | - 당기순이익 | 2,344 | ||
| - 자본총계 | 24,397 | *주당순이익(원) | 112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,576,277,475 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제4 기(2013.01.01.~2013.12.31.) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건(최병혁) 제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건(김형진) →원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-20 감사보고서 제출 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병혁 | 1962-01-19 | 2년 | 재선임 | ㈜알덱스 생산팀 이사보 | ㈜피제이메탈 상무이사 | 서울디지털대학교 E경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형진 | 1963-08-20 | 1년 | 재선임 | -대창공업(주)해외영업부 -능원금속공업 무역부 부장 |
㈜피제이메탈 사외이사 | 고려대학교 영어영문학 졸업 | 대한민국 |