주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 광양시 명당2길 20(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1 호 의안 : 제 5기(2014.01.01.~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항: 1주당 90원) - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적추가:창고물류업) - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:송동수) 제3-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:김형진) - 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 (후보자:조삼용) - 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2014-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송동수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 풍전비철 부사장 (현) (주)피제이알텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형진 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 대창공업㈜ 해외영업부 능원금속공업㈜무역부 부장 (현)피제이메탈 사외이사 |
알타이메탈웍스㈜사내 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼용 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 교보증권 수석연구원 한누리수석연구원 대한전선 부장 (현) ㈜풍전비철 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 창고물류업 | 신규사업추진에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |