정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,397 | - 매출액 | 115,799 | |
| - 부채총계 | 25,634 | - 영업이익 | 7,771 | ||
| - 자본금 | 10,985 | - 당기순이익 | 4,571 | ||
| - 자본총계 | 27,763 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,913,714,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1 호 의안 : 제 5기(2014.01.01.~2014.12.31)재무제표 승인의 건 (배당예정사항: 1주당 90원) ▶ 원안대로 승인 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의(목적추가:창고물류업) ▶ 원안대로 승인 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:송동수) 제3-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김형진) ▶ 원안대로 승인 - 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 비상근 감사 선임의 건(후보자:조삼용) ▶ 원안대로 승인 - 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-18 감사보고서 제출 2014-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-09 주주총회소집공고 2015-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송동수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 풍전비철 부사장 (현) (주)피제이알텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형진 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 대창공업㈜ 해외영업부 능원금속공업㈜무역부 부장 (현)피제이메탈 사외이사 |
알타이메탈웍스㈜사내 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼용 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 교보증권 수석연구원 한누리수석연구원 대한전선 부장 (현) ㈜풍전비철 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 창고물류업 | 신규사업추진에따른목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |