주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | AM 11:00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1 호 의안 : 제 6기(2015.01.01.~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항: 1주당 100원) - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:최병혁) 제2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:김형진) - 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 (후보자:한정건) - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2016-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병혁 | 1962-01 | 2 | 재선임 | (주)알덱스생산팀 이사 (현) (주)피제이메탈 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형진 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 대창공업(주)해외영업부 능원금속공업(주)무역부장 (현)(주)피제이메탈사외이사 |
알타이메탈웍스(주)사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정건 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 인천제철 (주)풍전비철 부회장 |