정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,809 | - 매출액 | 101,901 | |
| - 부채총계 | 25,152 | - 영업이익 | 7,706 | ||
| - 자본금 | 10,985 | - 당기순이익 | 5,159 | ||
| - 자본총계 | 32,657 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,196,911,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1 호 의안 : 제 6기(2015.01.01.~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항: 1주당 100원) ▶ 원안대로 승인 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1 호 의안 : 사내이사선임의건 (후보자:최병혁) ▶ 원안대로 승인 제2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:김형진) ▶ 원안대로 승인 - 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 (후보자:한정건) ▶ 원안대로 승인 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집공고 2016-02-26 참고서류 2016-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병혁 | 1962-01 | 2 | 재선임 | (주)알덱스 사내이사 現(주)피제이메탈 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형진 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 대창공업㈜ 해외영업부 능원금속공업㈜무역부 부장 現(주)피제이메탈 사외이사 |
(주)알타이메탈웍스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정건 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 인천제철 現(주)풍전비철 부회장 |