주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | - 서울특별시 구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결재무제표 및 재무제표 이사회 승인 사항 보고 - 제1호 의안 : 제5기(2014.01.01 ∼ 2014.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익 계산서), 결손금처리계산서, 자본변동표, 현금 름표, 주석) * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 이사회 에서 재무제표를 승인하고 정기주주총회에 보고할 예정입니다. - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 이사회에서 재무제표를 승인하고 정기주주총회에 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||