정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표의 이사회 승인 완료 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결재무제표 및 재무 제표 이사회 승인 사항 보고 - 제1호 의안 : 제5기(2014.01.01∼2014. 12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산 서), 결손금처리계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 이사회에서 재무제표를 승인하고 정기주주총회에 보고할 예정입니다. - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결재무제표 및 재무 제표 이사회 승인 사항 보고 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정 의견을 요건으로 이사회에서 재무제표를 승인하고 정기 주주총회에 보고할 예정 입니다. |
- 당사 정관 제40조 제4항에 의거 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2015년 03월 23일 이사회에서 재무제표를 승인 하여, 제1호 의안인 제5기 (2014.01.01∼2014.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 정기주주총회 에서 보고사항으로 변경 되었습니다. |
| - 당사 정관 제40조 제4항에 의거 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2015년 03월 23일 이사회에서 재무제표를 승인하여, 제1호 의안은 정기주주 총회에서 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | - 서울특별시 구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결재무제표 및 재무제표 이사회 승인 사항 보고 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 정관 제40조 제4항에 의거 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2015년 03월 23일 이사회에서 재무제표를 승인하여, 제1호 의안인 제5기 (2014.01.01∼2014.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 정기주주총회서 보고사항으로 변경되었습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||