주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결재무제표 및 재무제표 이사회 승인사항 보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(5명) - 사내이사 2명(사내이사 김영대, 사내이사 정광우) - 사외이사 3명(김용섭, 배순, 원종욱) ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명) - 사외이사인 감사위원 3명(김용섭, 배순, 원종욱) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 이사회에서 승인된 재무제표는 정기주주총회에 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1942-10 | 3 | 재선임 | - 현 대성산업(주) 대표이사 회장 - 서울대 법학 학사 - 서울대 경영학 석사 |
| 정광우 | 1942-10 | 3 | 재선임 | - 현 대성산업(주) 대표이사 사장 - 전 제일은행 부행장 - 서울대 법학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용섭 | 1941-10 | 3 | 재선임 | - 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 대우정보시스템 대표이사 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사 |
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| 배 순 | 1943-10 | 3 | 재선임 | - 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 리크머스코리아 대표이사 - 연세대 경제학 학사 |
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| 원종욱 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | - 현 우덕회계법인 공인회계사 - 현 송파세무서 국세심사위원 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학/석사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용섭 | 1941-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 대우정보시스템 대표이사 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사 |
| 배 순 | 1943-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 리크머스코리아 대표이사 - 연세대 경제학 학사 |
| 원종욱 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 우덕회계법인 공인회계사 - 현 송파세무서 국세심사위원 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학/석사 |