정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,076,329 | - 매출액 | 947,123 | |
| - 부채총계 | 959,714 | - 영업이익 | -34,906 | ||
| - 자본금 | 212,375 | - 당기순이익 | -126,001 | ||
| - 자본총계 | 116,615 | *주당순이익(원) | -6,076 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,021,683 | - 매출액 | 801,103 | |
| - 부채총계 | 899,239 | - 영업이익 | -36,138 | ||
| - 자본금 | 212,375 | - 당기순이익 | -122,082 | ||
| - 자본총계 | 122,444 | *주당순이익(원) | -5,887 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결재무제표 및 재무제표 이사회 승인사항 보고 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 정광우 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김용섭 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 배 순 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 원종욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) - 제3-1호 : 감사위원(사외이사) 김용섭 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원(사외이사) 배 순 선임의 건 - 제3-3호 : 감사위원(사외이사) 원종욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2016년 03월 09일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고함 |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집결의 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1942-10 | 3 | 재선임 | - 현 대성산업(주) 대표이사 회장 - 서울대 법학 학사 - 서울대 경영학 석사 |
| 정광우 | 1942-10 | 3 | 재선임 | - 현 대성산업(주) 대표이사 사장 - 전 제일은행 부행장 - 서울대 법학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용섭 | 1941-10 | 3 | 재선임 | - 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 대우정보시스템 대표이사 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사 |
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| 배 순 | 1943-01 | 3 | 재선임 | - 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 리크머스코리아 대표이사 - 연세대 경제학 학사 |
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| 원종욱 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | - 현 우덕회계법인 공인회계사 - 현 송파세무서 국세심사위원 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학/석사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용섭 | 1941-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 대우정보시스템 대표이사 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사 |
| 배 순 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 리크머스코리아 대표이사 - 연세대 경제학 학사 |
| 원종욱 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 우덕회계법인 공인회계사 - 현 송파세무서 국세심사위원 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학/석사 |