주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안 : 제7기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 추후 이사회에서 재무제표를 승인하고 정기주주 총회에 보고할 예정입니다. ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 건설사업부 영업양도 승인의 건 ※ 제4호의안 참고사항 - 양수회사 : 한국물류용역(계열회사) - 양도대상 : 대성산업(주) 건설사업부문의 자산, 부채, 기타 관련 권리/의무 등을 포함하여 양도 - 양도목적 : 재무구조 개선 및 엔지니어링 전문회사로 육성 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||