주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안 : 제8기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우 에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2인) (후보 : 지관(사내이사), 차정현(기타비상무이사)) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지관 | 1943-09 | 3 | 신규선임 | 한양대 화학공학과 학사 연세대 경영대학원 석사 샌프란시스코 대학 경제학 석사 전 (주)조흥은행 캐나다 현지법인 은행장 전 쌍용양회(주) 감사위원 전 대성산업(주) 감사역 현 대성산업(주) 관리본부장 |
| 차정현 | 1949-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 음과대학 학사 현 (주)대성아트센터 이사 |