주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-20 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 중앙동4가 79-1 마린센터 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제56기(11.1.1~11.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 예정배당내역 : 1주당 배당금 100원 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 비상무이사1명, 사외이사2명) 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 6. 임원 퇴직금 규정(안) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정표화 | 1948-07-09 | 2 | 재선임 | 동국통운(주)대표이사 | 인터지스(주)대표이사 | 동아대 경제학 | 대한민국 |
| 이인식 | 1956-03-02 | 2 | 재선임 | 동국통운(주)기획관리담당임원 | 인터지스(주)기획관리담당임원 | 대구미래대 세무회계 | 대한민국 |
| 장세욱 | 1962-12-15 | 2 | 신규선임 | 동국제강(주)사장 | 유니온스틸(주)대표이사 | 육군사관학교 영문학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강응선 | 1949-07-31 | 2 | 신규선임 | -매일경제신문 논설위원실장 -서울사이버대 부총장 |
-한경대 국제대학원 교수 | -서울대 경영학 -하와이대학원 경제학 박사 |
대한민국 |
| 전우정 | 1968-12-03 | 2 | 신규선임 | -서울중앙지방검찰청 검사 -청와대 민정수석비서관실 특별감찰반장 |
-법무법인 소호 대표변호사 -한국토지주택공사 비상임이사 |
서울대 공법학과 | 대한민국 |