정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 312,356 | - 매출액 | 383,905 | ||
| - 부채총계 | 117,523 | - 영업이익 | 22,094 | ||
| - 자본금 | 13,139 | - 당기순이익 | 13,830 | ||
| - 자본총계 | 194,833 | * 주당순이익(원) | 1,585 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,313,856,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.4 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제56기(2011년1월1일~2011년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.2.29(주주총회소집결의) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정표화 | 1948-07-09 | 2 | 재선임 | 동국통운(주) 대표이사 | 인터지스(주) 대표이사 | 동아대 경제학 | 대한민국 |
| 이인식 | 1956-03-02 | 2 | 재선임 | 동국통운(주) 기획관리담당임원 | 인터지스(주) 기획관리담당임원 | 대구미래대 세무회계 | 대한민국 |
| 장세욱 | 1962-12-15 | 2 | 신규선임 | 동국제강(주) 사장 | 유니온스틸(주) 대표이사 | 육군사관학교 영문학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강응선 | 1949-07-31 | 2 | 신규선임 | -매일경제신문 논설위원실장 -서울사이버대 부총장 |
-한경대 국제대학원 교수 | -서울대 경영학 -하와이대학원 경제학 박사 |
대한민국 |
| 전우정 | 1968-12-03 | 2 | 신규선임 | -서울중앙지방검찰청 검사 -청와대 민정수석비서관실 특별감찰반장 |
-법무법인 소호 대표변호사 -한국토지주택공사 비상임이사 |
서울대 공법학과 | 대한민국 |