주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 중앙동4가 79-1 마린센터 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제57기(2012.1.1~2012.12.31) 대차대조표, 손익계산 서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 예정배당내역 : 1주당 120원 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) 4. 감사 선임의 건(상근감사 1명 재선임) 5. 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) 6. 감사 보수한도 승인의 건 (전녀과 동일) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류지태 | 1954-06-13 | 2 | 재선임 | 동국통운(주) 포항지사장 | 인터지스(주) 포항지사장 | 대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상섭 | 1953-03-15 | 3 | 재선임 | 상근 | 부산항만물류협회 이사장 | 인터지스(주) 상근감사 | 고졸 | 대한민국 |