주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로 9번길 52 마린센터 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제58기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(선임 : 사외이사 1명, 재선임 : 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 4. 이사보수한도 승인의 건(전년과 동일) 5. 감사보수한도 승인의 건(전년과 동일) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정표화 | 1948-07-09 | 2 | 재선임 | 동국통운(주) 대표이사 | 인터지스(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이인식 | 1956-03-02 | 2 | 재선임 | 동국통운(주)기획관리담당임원 | 인터지스(주) 기획관리 및 영업담당 임원 | 대졸 | 대한민국 |
| 장세욱 | 1962-12-15 | 2 | 재선임 | 동국제강(주)사장 | 유니온스틸(주) 대표이사 | 육군사관학교 영문학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강응선 | 1949-07-31 | 2 | 재선임 | -매일경제신문 논설위원실장 -서울사이버대 부총장 |
-한경대 국제대학원 교수 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 조욱희 | 1957-03-10 | 2 | 신규선임 | -부산지검 동부지청 부장검사 - 서울중앙지방검찰청 부장검사 |
법무법인 심연 대표변호사 | 대학원졸 | 대한민국 |