주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로 9번길 52 마린센터 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제59기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건(주식분할) 3. 이사 선임의 건(선임: 사내이사2명, 사외이사1명) 4. 이사보수한도 승인의 건(전년과 동일) 5. 감사보수한도 승인의 건(전년과 동일) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심대식 | 1960-09 | 2 | 신규선임 | -한진해운 근무 -현)인터지스 해운사업부 전무 |
| 정원우 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | -동국통운 하역팀장 -현)인터지스 영업담당 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최해종 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | -서울고등검찰청 검사 -현)최해종 법률사무소 |
없음 |