주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-01-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로 9번길 52 마린센터 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호 의안 : 이재홍 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주확정 기준일 : 2016년1월12일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2016년1월13일 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재홍 | 1972-04 | 2 | 신규선임 | 98.03 부산대학교경제학과 졸업 01.09 공인회계사 및 세무사 자격취득 06.11 안진회계법인감사부 07.01 이촌회계법인감사부 현재 이촌회계법인상무이사 부산대학교 국제전문대학원 박사 과정 중 |
이촌회계법인 상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31. 물품공급업 32. 통관취급업 33. 전 각호에 부대되는 사업 |
사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 31. 전 각호에 부대되는 사업 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |