정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 528,489 | - 매출액 | 599,512 | |
| - 부채총계 | 313,823 | - 영업이익 | 29,279 | ||
| - 자본금 | 14,871 | - 당기순이익 | 13,165 | ||
| - 자본총계 | 214,666 | *주당순이익(원) | 455 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 501,517 | - 매출액 | 586,601 | |
| - 부채총계 | 308,243 | - 영업이익 | 29,770 | ||
| - 자본금 | 14,871 | - 당기순이익 | 10,212 | ||
| - 자본총계 | 193,274 | *주당순이익(원) | 363 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,820,902,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제60기(2015.1.1~12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용:보통주 1주당 100원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(사외이사 3명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집공고 2016-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인식 | 1953-03 | 2 | 재선임 | 전)동국제강 근무 동국통운 이사 인터지스 상무 인터지스 전무 현)인터지스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 전)부산지방국세청법무과장 거창 세무서장 부산진 세무서장 현)세무법인 인성 대표이사 |
세무법인 인성 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해종 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)28회 사법시험 합격 인천지방검찰청 검사 마산지방검찰청 검사 서울지방검찰청 검사 현)최해종 법률사무소 |
| 이재홍 | 1972-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)01년 공인회계사 및 세무사 자격취득 안진회계법인 감사부 이촌회계법인 감사부 현)이촌회계법인 상무이사 |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)부산지방국세청 법무과장 거창 세무서장 부산진 세무서장 현)세무법인 인성 대표이사 |