주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10, (주)대성하이텍 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 남태선 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 제용규 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 이재근 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 박찬응 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 채택). ― 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ― 전자투표 행사기간 : 2024.03.16(토) 9시 ~ 2024.03.25(월) 17시까지 |
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남태선 | 1968-08 | 3 | 재선임 | (現) (주)대성하이텍 해외영업1팀 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제용규 | 1981-11 | 3 | 재선임 | -안진회계법인 -세영회계법인 -(現) 미성회계법인 사내이사 -(現) (주)대성하이텍 사외이사 |
미성회계법인 사내이사 |
| 이재근 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | -신한은행 광화문지점 외 근무 -신한은행 도곡컴단장/도곡역지점장 -(現) (주)신우리 대표이사 |
(주)신우리 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬응 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -우리은행 종로6가지점 외 근무 -우리은행 장충남금융센터장 -(現) (주)대성하이텍 감사 |