정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,417 | - 매출액 | 86,808 | |
| - 부채총계 | 106,868 | - 영업이익 | -3,862 | ||
| - 자본금 | 1,372 | - 당기순이익 | -4,866 | ||
| - 자본총계 | 82,549 | *주당순이익(원) | -355 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 188,871 | - 매출액 | 92,798 | |
| - 부채총계 | 114,772 | - 영업이익 | -6,581 | ||
| - 자본금 | 1,372 | - 당기순이익 | -7,486 | ||
| - 자본총계 | 74,099 | *주당순이익(원) | -527 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임 사외이사 2인 선임 상근감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 남태선 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 제용규 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 : 사외이사 이재근 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 박찬응 재선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의한 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남태선 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 현) (주)대성하이텍 해외영업1팀 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제용규 | 1981-11 | 3 | 재선임 | - 안진회계법인 - 세영회계법인 - 현) 미성회계법인 사내이사 - 현) (주)대성하이텍 사외이사 |
미성회계법인 사내이사 |
| 이재근 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 신한은행 광화문지점 외 근무 - 신한은행 도곡컴단장/도곡역지점장 - 현) (주)신우리 대표이사 |
(주)신우리 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬응 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 우리은행 종로6가지점 외 근무 - 우리은행 장충남금융센터장 - 현) (주)대성하이텍 감사 |