정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 174,095 | - 매출액 | 90,911 | |
| - 부채총계 | 106,331 | - 영업이익 | -13,309 | ||
| - 자본금 | 1,372 | - 당기순이익 | -15,605 | ||
| - 자본총계 | 67,764 | *주당순이익(원) | -1,138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,595 | - 매출액 | 92,831 | |
| - 부채총계 | 123,969 | - 영업이익 | -13,137 | ||
| - 자본금 | 1,372 | - 당기순이익 | -12,511 | ||
| - 자본총계 | 62,626 | *주당순이익(원) | -906 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2024년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(최우각) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(최호형) → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 재선임의 건(김수광) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 주주총회소집결의 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우각 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 전) 금성통신(주) 생산팀 팀장 전) 유일정공 대표 현) (주)대성하이텍 회장 |
| 최호형 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | 전) 삼성물산 MD 주임 전) 신세계인터내셔날 Buyer 대리 현) (주)대성하이텍 대표이사 |
| 김수광 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 전) 현대자동차 전용기 조립팀장 전) KORAA HOJO 기술총괄이사 전) (주)하나엔지니어링 구매총괄이사 전) 마이크로갤럭시 구매총괄이사 전) (주)공성 총괄상무이사 현) (주)대성하이텍 사업부총괄 부사장 |