주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로 4길 141-54 당사2층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *부의 안건 -제 1 호 의안 : 등기이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 임시주주총회는 등기이사 2명을 선임하기 위해서 개최되는 것입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자겸 | 1959-01-26 | 3 | 신규선임 | -현대자동차 연구소(83~84) -GM CPC CENER(91~92) -쌍용자동차 연구소 승용샤시설계팀장(92~96) -한일이화 연구소장(97~02) -한일이화 대표이사(03~07) -엔브이에이치코리아 대표이사 회장(07~12) |
(주)삼흥 대표이사 | 미국 The University of IOWA 기계공학 (박사) | 대한민국 |
| 우희구 | 1962-10-29 | 3 | 신규선임 | -한국IBM 영업부(85~90) -한국 IBM 서비스 사업본부(91~93) -IBM Asia Pacific HQ Finance(94~97) -(주)스타리온 그룹 전략기획본부 및 해외사업지원 본부 이사(99~03) -엔브이에이치 코리아 인도법인장(04~12) -엔브이에이치코리아 러시아 법인장(13~14) |
(주)금호 엔.티 부사장 | 연세대학교 영어영문학과 졸업 | 대한민국 |