주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 가.14기 감사보고 나.14기 영업보고 부의안건 가. 제1호 의안 : 제14기 재무제표(2014년 1월1일~2014년 12월 31일)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김우승 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 강경순 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경순 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 한국브레이크공업 생산사업부장 동남파이낸스 상무이사 엔브이에이치 코리아(주) 부사장 양주,강소(중국)엔브이에이치 동사장(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우승 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 한양대학교 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우진 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국무조정실 공직기강 팀장 중부지방국세청 소득재산세과 과장 영등포 세무서장 세무법인 다솔양재 고문(현직) |