정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,673 | - 매출액 | 43,225 | |
| - 부채총계 | 14,893 | - 영업이익 | 1,533 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | 1,871 | ||
| - 자본총계 | 29,780 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,220 | - 매출액 | 51,506 | |
| - 부채총계 | 19,229 | - 영업이익 | 669 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | 1,150 | ||
| - 자본총계 | 26,991 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 525,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명선임,사외이사1명재선임,감사1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제14기 재무제표승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경순 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | -엔브이에이치코리아(주) 부사장 -엔브이에이치코리아 중국법인 법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우승 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 산학협력단장 한양대학교 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우진 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -국무조정실 공직기강팀장 -중부지방국세청 소득재산과 과장 -영등포 세무서장 -용산세무서장 |