주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-29 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로4길 141-54 당사 본관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *부의안건 -제1호 의안 : 사내이사 중임의 건 *성명: 우희구 *출생년월 : 1962년10월 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회는 우희구 사내이사 임기 만료에 따른 중임을 목적으로 개최되는 건입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우희구 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -엔브이에이치코리아 인도법인장 -엔브에이치코리아 러시아법인장 -GH 신소재 주식회사 부사장(현직) |