주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로4길141-54 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 가. 제17기 감사보고 나. 제17기 영업보고 부의안건 제1호 의안: 제17기 재무제표(2017년1월1일~2017년12월31일) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 90원 /1주당) 제2호 의안:이사 선임의건 제2-1호 의안: 사내이사 구자겸 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 강경순 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 우희구 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김우승 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 내용은 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음. -2018년 2월 23일 조회공시요구에 대한 일부확정공시사항입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-26 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2018-02-23 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 현대자동차 제품개발연구소 GM CPC 센터 엔브이에이치코리아 대표이사 회장(現) |
| 강경순 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 만도기계 한국브레이크공업 엔브이에이치코리아 중국법인장 GH 신소재 대표이사(現) |
| 우희구 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 한국IBM 스타리온 그룹 전략기획본부 엔브이에이치코리아 인도법인장 엔브이에이치코리아 러시아법인장 GH 신소재 부사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우승 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 한양대학교기계공학과 교수 한국산학협력학회장 한양대학교 ERICA 산학협력단 단장 한양대학교 ERICA캠퍼스 부총장 |
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