정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,892 | - 매출액 | 43,105 | |
| - 부채총계 | 9,954 | - 영업이익 | 1,306 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 1,564 | ||
| - 자본총계 | 48,938 | *주당순이익(원) | 158 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,704 | - 매출액 | 54,476 | |
| - 부채총계 | 13,900 | - 영업이익 | 2,353 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 2,298 | ||
| - 자본총계 | 46,804 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 990,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(구자겸,강경순,우희구) 사외이사 1명(김우승) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 1.영업보고 2.감사보고 결의사항 1.제1호 의안 : 제17기 재무제표,이익 잉여금 처분계산서(안)승인의 건 [현금배당 : 1주당 90원] → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1)제2-1호의안 : 사내이사 구자겸 선임의 건(재선임) 2)제2-2호 의안 : 사내이사 강경순 선임의 건(재선임) 3)제2-3호 의안 : 사내이사 우희구 선임의 건(재선임) 4)제2-4호 의안 : 사외이사 김우승 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 3.제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -사내이사 및 사외이사 선임은 재선임 건임. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3 | 재선임 | GM CPC센터 쌍용자동차 연구소 엔브이에이치코리아 대표이사 회장 |
| 강경순 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 만도기계 엔브이에이치코리아 중국법인장 GH 신소재 대표이사 |
| 우희구 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 한국IBM 엔브이에이치코리아 인도법인장 엔브이에이치코리아 러시아법인장 GH 신소재 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우승 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 한양대학교 기계공학과 교수 한양대학교 ERICA캠퍼스 부총장 |
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