정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 24,791 | - 매출액 | 19,285 | |
| - 부채총계 | 4,270 | - 영업이익 | 3,200 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 3,025 | ||
| - 자본총계 | 20,521 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 59 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 908,600,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (중임) - 사외이사 1명 (신규선임) - 감사 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 >>원안대로 통과. 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건(김용환) 제2-2호 사외이사 선임의 건(한상일) >> 원안대로 통과 제3호의안 : 감사 선임의 건(김형완) >> 원안대로 통과 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 통과. 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 통과. |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2012.03.12 [기재정정] 주주총회소집 결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용환 | 1957-08-25 | 2년 | 재선임 | - NICE신용평가정보(주) 최고정보책임자 - 한국신용평가정보(주) CB총괄본부장 |
(주)나이스디앤비/대표이사 | 서울대학교 수학교육학 학사 연세대학교 공학석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상일 | 1955-02-11 | 2년 | 신규선임 | - 한국교직원공제회 산하 The-K 소피아 그린(주) 대표이사 - 한국교직원공제회 산하 경주교육문화회관 대표이사 |
만월산터널(주) 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 최고위과정 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형완 | 1973-12-28 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 예금보험공사 법률고문 - 현대오일뱅크(주), 현대자동차(주) 자문변호사 - 서울지방국세청 조세법률고문변호사 |
법무법인 나라 대표변호사 | 연세대학교 법학 석사 | 대한민국 |