주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 선화리 120-3 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제14기(2012년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건 (후보 이 정 훈) 제3-2호 사내이사 선임의 건 (후보 노 영 길) 제3-3호 사내이사 선임의 건 (후보 김 광 선) 제3-4호 사외이사 선임의 건 (후보 구 수 용) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정훈 | 1963-07-17 | 3 | 재선임 | 99~06 (주)티피씨 이사 07~현재 (주)티피씨 대표이사 |
(주)티피씨 대표이사 | 영남대학교 전자공학과 |
대한민국 |
| 노영길 | 1959-08-29 | 3 | 재선임 | 94~99 (주)서강정밀 공장장 99~현재(주)티피씨 부사장 |
(주)티피씨 부사장 | 부경대학교 전기공학 |
대한민국 |
| 김광선 | 1967-10-20 | 3 | 신규선임 | 98~현재 (주)티피씨 | (주)티피씨 경영관리실장 | 대구대학교 전자계산학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구수용 | 1970-10-28 | 3 | 재선임 | 00~현재 대구과학대학교컴퓨터정보과 교수 10~현재 (주)티피씨 사외이사 |
대구과학대학교 컴퓨터정보과 교수 | 영남대학교 전자공학 박사 수료 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송현채 | 1971-09-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 09~현재 성도회계법인 공인회계사 10~현재 (주)티피씨 감사 |
성도회계법인 공인회계사 | 영남대학교 경제학 |
대한민국 |