주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 일연로 574 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제17기(2015년) 재무제표 승인의 건(주당 40원현금배당 예정) 제2호 의안 : 정관 일부변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건(후보 이 정 훈) 제3-2호 사내이사 선임의 건(후보 노 영 길) 제3-3호 사내이사 선임의 건(호보 김 광 선) 제3-4호 사외이사 선임의 건(후보 구 수 용) 제3-5호 사외이사 선임의 건(후보 송 현 채) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-01-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 99년~06년 :(주)티피씨 이사 07년~현재 :(주)티피씨 대표이사 |
| 노영길 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 94년~99년 :(주)서강정밀 공장장 99년~현재 :(주)티피씨 부사장 |
| 김광선 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 98년~현재 :(주)티피씨 경영관리실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구수용 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 00년~현재 : 대구과학대학교 컴퓨터정보과 교수 |
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| 송현채 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 09년~14년:성도회계법인 회계사 15년~현재:이산회계법인 회계사 (10년4월~현재: (주)티피씨 감사) |
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