정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,444 | - 매출액 | 50,815 | |
| - 부채총계 | 13,965 | - 영업이익 | 3,248 | ||
| - 자본금 | 4,725 | - 당기순이익 | 3,969 | ||
| - 자본총계 | 46,479 | *주당순이익(원) | 451 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 351,329,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안:재무제표 승인의 건(주당 40원 현금배당) 원안대로 승인 - 제2호 의안:정관 일부변경의 건 원안대로 승인 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 이 정 훈 제3-2호 사내이사 노 영 길 제3-3호 사내이사 김 광 선 제3-4호 사외이사 구 수 용 제3-5호 사외이사 송 현 채 원안대로 승인 -. 당사는 제18기(2016)부터 감사위원회를 설치하였습니다. 금번 주주총회 종료 후 이사회를 통해 사외이사 2명, 사내이사 1명을 감사위원으로 선임하여 감사위원구성을 완료하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-01-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 99년~06년: (주)티피씨 이사 07년~현재: (주)티피씨 대표이사 |
| 노영길 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 94년~99년: (주)서강정밀 공장장 99년~현재: (주)티피씨 부사장 |
| 김광선 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 98년~현재: (주)티피씨 경영관리실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구수용 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 00년~현재:대구과학대학교 컴퓨터정보과 교수 |
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| 송현채 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 09년~14년:성도회계법인 회계사 15년~현재:이산회계법인 회계사 (10년4월~16년3월:(주)티피씨 감사) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구수용 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 00년~현재:대구과학대학교 컴퓨터정보과 교수 |
| 송현채 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 09년~14년:성도회계법인 회계사 15년~현재:이산회계법인 회계사 (10년4월~16년3월:(주)티피씨 감사) |
| 김광선 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 98년~현재: (주)티피씨 경영관리실장 |