정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,140 | - 매출액 | 38,559 | |
| - 부채총계 | 7,654 | - 영업이익 | 10,319 | ||
| - 자본금 | 8,282 | - 당기순이익 | 10,298 | ||
| - 자본총계 | 65,486 | *주당순이익(원) | 631 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,632,478,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제6기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 여대훈(사내이사) 제 2-2호 의안 : 장태은(사내이사) 제 2-3호 의안 : 진홍순(사외이사) => 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 김대한(감사) => 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-29 주주총회소집공고 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-01-22 현금ㆍ현물배당 결정 2015-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여대훈 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 화학과 졸업 前 삼천당제약(주) 관리이사 現 (주)디에이치피코리아 대표이사 |
| 장태은 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 회계학과 졸업 前 (주)소화 기획팀장 現 삼천당제약(주) 경영지원실장 現 (주)디에이치피코리아 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진홍순 | 1949-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 동양사학과 졸업 前 KBS 이사(2012년 임기만료) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대한 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 동국대학교 무역학과 졸업 前 기전산업 경영기획실 現 (주)디에이치피코리아 감사 |