주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동811 코오롱싸이언스밸리2차7층 713호 드림교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인선임보고 나.결의사항 제1호의안 : 제12기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 홍기융 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 박미경 사내이사 선임의 건 제3-3호의안 : 김 철 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 조기환 감사(비상근) 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍기융 | 1963-01-21 | 3 | 재선임 | - 한국인터넷진흥원(구)한국정보보호진흥원 - (주)시큐브 대표이사 |
(주)시큐브 대표이사 |
아주대학교(원) 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
| 박미경 | 1975-06-25 | 3 | 재선임 | - (주)시큐브 이사 | (주)시큐브 이사 | 서울시립대학(원) 회계학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철 | 1959-10-13 | 3 | 신규선임 | - 광운대학교 수학과 교수 - 광주과학기술원 기초교육학부 교수 - Ryerson University 이공대학 수학과 교수 |
Ryerson University 이공대학 수학과 교수 | North Carolina주립대(원) 수학과 박사 | 캐나다 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조기환 | 1958-03-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | -한국전자통신연구원 -목포대 전산학과 교수 -전북대 컴퓨터공학부 교수 |
전북대학교 컴퓨터공학부 교수 | Univ.NewCastle 전산학과 박사 | 대한민국 |