정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 25,424 | -매출액 | 17,652 | |
| -부채총계 | 7,418 | -영업이익 | 3,391 | |
| -자본금 | 3,100 | -당기순이익 | 3,112 | |
| -자본총계 | 18,006 | *주당순이익(원) | 584 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (재선임) 사외이사 1명(신규선임) 감사 1명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안: 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -주주총회소집결의 (2012.2.20) -주주총회소집공고 (2012.3.8) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍기융 | 1963-01-21 | 3 | 재선임 | - 한국인터넷진흥원(구)한국정보보호진흥원 - (주)시큐브 대표이사 |
(주)시큐브 대표이사 |
아주대학교(원) 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
| 박미경 | 1975-06-25 | 3 | 재선임 | - (주)시큐브 이사 | (주)시큐브 이사 | 서울시립대학(원) 회계학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철 | 1959-10-13 | 3 | 신규선임 | - 광운대학교 수학과 교수 - 광주과학기술원 기초교육학부 부교수 - Ryerson University 이공대학 수학과 부교수 |
Ryerson University 이공대학 수학과 부교수 | North Carolina주립대(원) 수학과 박사 | 캐나다 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조기환 | 1958-03-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | -한국전자통신연구원 -전북대 컴퓨터공학부 교수 |
전북대학교 컴퓨터공학부 교수 | Univ.NewCastle 전산학과 박사 | 대한민국 |