주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동811 코오롱싸이언스밸리2차7층 713호 드림교육센터 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.결의사항 제1호의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 서재원 (신규선임) 제2-2호의안: 사외이사 서창호 (재선임) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서재원 | 1966-03-16 | 3 | 신규선임 | -대신증권 -대신경제연구소 -(주)시큐브 상무 |
(주)시큐브 상무 | 한양대학교경영학과 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서창호 | 1967-11-16 | 3 | 재선임 | - 한국전자통신연구원 - 공주대 정보보호 전공교수 |
공주대 정보보호 전공교수 | 고려대학교(원)암호학(정보보호)박사 | 대한민국 |