주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리2차 713호 드림교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제15기(2014.1.1.~2014.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 홍기융 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 김 철 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍기융 | 1963-01-21 | 3 | 재선임 | - 한국인터넷진흥원 - (주)시큐브 대표이사 |
(주)시큐브 대표이사 |
아주대학교(원) 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
| 김철 | 1959-10-13 | 3 | 신규선임 | - Ryerson University 이공대학 수학과 부교수 - (주)시큐브 사외이사 |
Ryerson University 이공대학 수학과 부교수 | North Carolina주립대(원) 수학과 박사 | 캐나다 |