주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리2차 713호 드림교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식배당 및 현금배당의 건 - 주식배당: 1주당 배당주식수 0.1070082 - 현금배당: 1주당 배당금 60원 현금배당(1주당 배당금 60원) 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 서재원 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 서창호 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재원 | 1996-03 | 3 | 재선임 | - 대신증권 - 대신경제연구소 - (주)시큐브 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서창호 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | - 한국전자통신연구원 - 공주대 정보보호 전공 교수 - (주)시큐브 사외이사 |
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