정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 보고사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 보고사항 | 감사보고, 영업보고 | 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리 2차 지하1층 B125호 E스퀘어A | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식배당 승인의 건 - 1주당 배당주식수 0.0644504 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 10원 제4호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 홍기융 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 개최 일시는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 금년도 주총개최 집중 예상일(안)인 3/23(금), 3/29(목),3/30(금)을 피하여 정하였습니다. - 주주총회 분산 자율준수프로그램에 신청 접수가 완료 된 후, 신청한 날짜에 일정 회사수 이상 접수되어 분산 안내를 받을 경우 상기 주주총회 일시는 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2017-12-05 주식배당결정 2018-01-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기융 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 한국전자통신연구원(1985.09~1995.10) - 한국전산원(1995.10~1996.04) - 한국정보보호진흥원(1996.04~2000.02) - 시큐브 대표이사(2000.03~현재) - 한국정보보호산업협회(KISIA) 회장 (2016.02.24.~2018.02.23.) |