정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,868 | - 매출액 | 18,393 | |
| - 부채총계 | 5,983 | - 영업이익 | 2,328 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | 2,599 | ||
| - 자본총계 | 26,885 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,746 | - 매출액 | 18,425 | |
| - 부채총계 | 5,978 | - 영업이익 | 2,313 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | 2,578 | ||
| - 자본총계 | 26,768 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 330,290,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 6.05528 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 2,000,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 주식배당 승인의 건 - 1주당 배당주식수 0.0605528주 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 10원 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제5-1호 의안 - 사내이사 주덕규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5-2호 의안 - 사외이사 서창호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-15 참고서류 2019-03-15 주주총회소집결의 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-17 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주덕규 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 숭실대(원) 정보법 박사 - (前) 한국정보보호진흥원 팀장 - (前) 한국정보보호산업협회 기획실장 - (現) (주)시큐브 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서창호 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 고려대(원) 암호학(정보보호)박사 - (現)공주대 정보보호전공 교수 - (現)(주)시큐브 사외이사 |
해당사항 없음 |