정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-01-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-11-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 소집 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2020-01-22 | 날짜 : 2020-01-31 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 후보 이동하 신규선임 - 제2-2호의안 : 사내이사 후보 조정영 신규선임 - 제2-3호의안 : 사내이사 후보 문양열 신규선임 - 제2-4호의안 : 사내이사 후보 조성일 신규선임 - 제2-5호의안 : 사외이사 후보 박주하 신규선임 - 제2-6호의안 : 사외이사 후보 민경철 신규선임 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 남기봉 신규선임 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-01-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 추부면 금산로 2423-16 주식회사알이피 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 후보 이동하 신규선임 - 제2-2호의안 : 사내이사 후보 조정영 신규선임 - 제2-3호의안 : 사내이사 후보 문양열 신규선임 - 제2-4호의안 : 사내이사 후보 조성일 신규선임 - 제2-5호의안 : 사외이사 후보 박주하 신규선임 - 제2-6호의안 : 사외이사 후보 민경철 신규선임 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 남기봉 신규선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-11-04 주주총회소집결의 2019-12-05 주주총회소집결의 2019-12-10 주주총회소집결의 2019-12-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동하 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 중앙대 광고학과 졸업 - JW중외제약 미주본부장 - JW중외제약 회장실 이사 - 중외휴먼텍 대표 - 현, (주)아이앤에셋 사장 |
| 조정영 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - Case Western Reserve University 졸업 - 법무법인 계양 변호사 - (주)필링크 대표이사 - 현, 변호사 |
| 문양열 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - 명지대 졸업 - 현, (주)토마홀딩스 대표이사 |
| 조성일 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | - 명지대 졸업 - 현, (주)대릉이앤씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주하 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | - 경일대 졸업 - 현, (주)금강디벨로퍼 근무 |
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| 민경철 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - 수원지방검찰청 검사 - 식품의약품안전처 파견 수사기획관 역임 - 현, 법무법인 동광 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기봉 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 경희대 대학원 조세법무학과 졸업 - 현, 한울회계법인 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약부외품, 의료용품의 제조 및 판매업 - 의약품 및 의약부외품 소분업 - 동물의약품 제조 및 판매업 - 의약품, 의약부외품, 식품 수출입업 - 의약품, 의약부외품, 식품 수출입업에 따른 가공위탁 판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |