주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 동두천동 542-2 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표 및 주석 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이연구 | 1968-07-07 | 3년 | 재선임 | 당사 상무이사 | 당사 상무이사 | 천안국립공업대 | 대한민국 |
| 김성한 | 1976-08-19 | 3년 | 신규선임 | 당사 경영지원본부장 | 당사 경영지원본부장 | 부산대 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영진 | 1960-03-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 정영진 세무회계사무소 |
정영진 세무회계사무소 |
건국대학교 | 대한민국 |