주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 강변로 702번길 30 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 -제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최근수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김성한 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최근수 | 1957-09-03 | 3년 | 재선임 | 당사 대표이사 | 당사 대표이사 | 동국대 대학원 | 대한민국 |
| 김성한 | 1976-08-19 | 3년 | 신규선임 | 당사 직원 | 당사 직원 | 부산대 대학원 | 대한민국 |