주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 강변로 702번길 30 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의 안건 -제1호 의안 : 제 20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당내용(예정) : 현금배당 1주당 60원(액면가액의 60%) -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 이연구) -제3호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임 신현장) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연구 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 당사 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현장 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -청운회계법인 및 영화회계법인 -전 숭실대학교 회계학과 겸임 교수 -정부출연연구기관 평가위원 -현 회계법인 예교 부대표 |