주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 월송리 187-1 본사 공장동 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : - 제1호의안 : 제20기(2012.01.01.~2012.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인 및 이익잉여금 처분의 건 (주식배당 : 주당 0.0723965주 / 현금배당 : 주당 90원) - 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제3호의안 : 감사선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정철의 | 1968-12-18 | 3년 | 신규선임 | - 한국과학재단 신진연구원 - 한국응용곤충학회지 상임이사, 편집위원 - 한국양봉학회 총무이사, 편집위원 |
안동대학교 식물의학과 교수 | 미국 오리건대 대학원 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동수 | 1967-01-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 삼일회계법인 - 조은세무회계사무소 대표 |
상록회계법인 회계사 | 경희대학교 회계학과 | 한국 |